La société Choice Forex Limited est au cœur d’une vaste affaire de blanchiment de capitaux et d’opérations financières illégales, après un rapport choc transmis par la Centif au parquet financier.
Entre mai 2021 et mars 2024, le compte bancaire de cette société a enregistré près de 82 milliards de FCFA de flux créditeurs. Plus de 96 % de ces fonds ont été immédiatement transférés vers d’autres structures, sans aucune justification légale. Des pratiques jugées “atypiques” par les enquêteurs.
Installée à Londres avec un bureau à Dakar, Choice Forex opérait sans agrément comme établissement de crédit et de change, violant ainsi les règles de la BCEAO et de l’UEMOA. Elle proposait même des crédits à long terme, en toute illégalité.
Parmi les bénéficiaires de ces flux financiers, la société Worldremit Ltd est pointée du doigt pour n’avoir pas exercé la vigilance requise. Elle pourrait être poursuivie pour complicité de blanchiment.
Le parquet financier a saisi un juge pour l’ouverture d’une information judiciaire. Plusieurs structures et bureaux de change sont également visés. L’affaire pourrait déboucher sur de lourdes inculpations.
Par Rédaction – Source : Centif / Parquet Financier
